LA LUTTE ANTI-BLANCHIMENT ET LE FINANCEMENT DU TERRORISME (LAB/FT)

•  QUELQUES DÉFINITIONS ET OBLIGATIONS
•  Le blanchiment de capitaux
•  Le financement du terrorisme
•  Les autres infractions retenues pour la LAB/FT (Lutte anti-blanchiment / Financement du terrorisme)
•  Les sanctions du complice, de la tentative

LE RÔLE DE CENTIF

•  Qu'est-ce que CENTIF ?
•  Le rôle des autres CRF
•  Le déclarant et le correspondant CENTIF
•  La procédure de déclaration de soupçons

LES 5 OBLIGATIONS DU PROFESSIONNEL : LES BONNES PRATIQUES

•  L'obligation de vigilance
•  La vérification d'identité
•  La déclaration de soupçons
• L'établissement de la cartographie des risques
• L'information et la formation du personnel

LA RÉDACTION DE LA PROCÉDURE LAB/FT

• Les éléments à inclure dans la procédure
• Exemples de rédaction de procédure

LES RISQUES ET LES SANCTIONS ENCOURUES

• Le risque d’image
• Le risque pénal
• Le risque réglementaire (ACPR

• Étude de cas fil rouge pour la banque de détail sur la partie prêts aux particuliers et la partie prêts aux entreprises
• Une approche très opérationnelle s'appuyant sur la mise en pratique des outils de gestion du risque de crédit
• Les conseils avisés d'un consultant spécialiste du contrôle du risque de crédit
• Dans votre Espace Web : support et ressources pédagogiques, documents administratifs, questionnaire de satisfaction à chaud et à froid.L'évaluation des acquis de la formation et réponses à vos questions post-formation

Gestionnaires de patrimoine, syndics de copropriété, toute personne soumise à la LAB/FT.

MOYENS PÉDAGOGIQUES

• Questionnaire adressé aux participants 7 jours avant la formation pour connaître leurs attentes
•  Méthodes pédagogiques : apports théoriques et pratiques (cas concrets, exemples d'application)
•  Mise à disposition d'un support pédagogique
•  Consultants sélectionnés pour leurs compétences pédagogiques, expertise métier et expériences professionnelles                                                      

SUIVI & ÉVALUATION

•  Feuille d’émargement et attestation de fin de formation
•  Évaluation à chaud et à froid